В начале весны стало известно и новой схеме кражи средств посредством фейковых жалоб на отраслевых сайтах VC.ru и Banki.ru. Заслуга в выявлении данной новой схемы принадлежит Центру экосистемной безопасности «Тинькофф», которому удалось спасти миллионы рублей клиентов, сообщают «Известия».

Создание фейковых аккаунтов осуществлялось мошенниками заблаговременно. С них преступники «бомбили» банки множеством жульнических постов, на основании которых пользователь должен сформировать мнение о низком качестве работы банка с клиентами. Цель таких постов сводится к оказанию давления на администрацию «Тинькофф-банка».

Первый шаг мошенников – склонить жертву к осуществлению перевода. В итоге он включается в категорию подозрительных системой фрод-мониторинга. После этого, выполняется блокировка перевода службой безопасности банка.

В попытках добиться разблокировки денег, злоумышленники публикуют фальшивые отзывы, используя имена реальных клиентов банков. Цель размещения отзывов – создание угрозы скандала и требование о выполнении подозрительной операции, которую заблокировала служба безопасности банка.